кредит без справок Украина - CCloan
Заказать карту онлайн

Валютные операции, что не попадают под проверку 2016

валютные операцииВалютные операции, что не попадают под проверку 2016

    Валютные операции, что попадают под финмониторинг в 2016 году, НБУ направил банкам письмо № 25-0005 / 8349, которым внес изменения в требования по всестороннего анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и др.  
      Итак, в 2016 году требования по анализу операций не распространяются на операции, осуществляемые:


• во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)

• с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;

• для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию.


      Кроме того, банкам было предоставлено возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.  Также из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставка продукции на таможенную территорию других стран, по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций. Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины.      Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети Интернет, от клиентов не требуется предоставления дополнительных документов для осуществления анализа.

Более подробно о новостях банков, изменении в законодательстве, кредитных и страховых программах, онлайн кредитах, микрокредитах и экспресс-кредитах в Украине — Вы можете узнать на сайте iFinDok

Category: Все о кредитах

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

кредит без справок Украина - CCloan
кредит онлайн манивео